Результати пошуку — не санкційні списки: як розпізнавати чорний піар на сировинних ринках

Комплаєнс-офіцер, який вводить назву компанії в пошукову систему й бачить слова «санкції» або «розслідування» на першій сторінці результатів, постає перед вибором: діяти на підставі заголовка чи перевірити документальні дані. Чорний піар — це бізнес, побудований на першому варіанті. Дедалі більше сировинних трейдерів, великих і малих, змушені з ним стикатися.

Як фабрикують звинувачення

Ланцюг постачання простий. Вебсайти, переважно російсько- та україномовні, з перекладами англійською, за плату публікують звинувачення проти компаній і фізичних осіб. Статтю відтворюють на багатьох доменах, щоб одна публікація виглядала як загальна думка. Щойно шкода стає помітною, ті самі оператори пропонують видалення — також за плату.

Незалежні організації дослідили структуру цієї мережі. Український фактчекінговий реєстр Fake.net.ua описує одну групу як «інформаційний смітник», що працює на замовлення, називаючи тринадцять доменів, які відтворюють матеріали один одного. Підрозділ Atlantic Council Digital Forensic Research Lab зафіксував у 2021 році, що головний сайт мережі «заробляв гроші, публікуючи часто сфабриковані звинувачення» і «видаляв їх за плату». Для OSINT Global наприкінці 2024 року назвали ціну USD 12,000 за видалення одного матеріалу; раніше ціни починалися від USD 3,000 за видалення та USD 150–300 за розміщення. У травні 2025 року Державна служба спеціального зв’язку України розпорядилася заблокувати основні домени мережі, як повідомив Korrespondent.net.

Від гірничодобувних гігантів до трейдерів середнього масштабу

Мережу використовували проти великих компаній: Kazakhstan Online простежив кампанію зі 158 статей на 109 сайтах, спрямовану проти Eurasian Resources Group, однієї з найбільших гірничодобувних груп Центральної Азії. Трейдери енергоносіїв і сировини середнього масштабу — вразливіша мішень: вони працюють у різних юрисдикціях, фінансуються банками, залежать від зафрахтованих суден і не мають достатньої публічної впізнаваності, щоб переважити негативний результат пошуку. Alkagesta, трейдингова група зі штаб-квартирою на Мальті, стикається з цим із березня 2025 року, коли одне видання опублікувало звинувачення, які згодом скопіювала мережа, попри те що в першій статті самого цього видання було зазначено: його попередня перевірка компанії не виявила порушень.

Комерційний мотив побачити неважко. У секторі з такою гострою конкуренцією суперник, який не може перевершити компанію за ціною чи логістикою, усе ж може посіяти занепокоєння серед комплаєнс-команд її контрагентів. Зведену статистику щодо танкерів «тіньового флоту» або підсанкційних маршрутів розміщують поруч із назвою компанії без жодного документа, який підтверджував би зв’язок, і читачеві пропонують припустити його наявність.

Чому докази так і не з’являються

Рішення про включення до санкційних списків за своєю природою є публічними. OFAC, ЄС, ООН, Велика Британія та Швейцарія публікують зведені списки, щоб банк або порт могли перевірити назву за лічені секунди. Справжнє розслідування залишає номер справи, заяву регулятора або поданий до суду документ. Якби щось із цього існувало, сайти посилалися б на нього, адже ніщо не завдало б більшої шкоди.

Вони не посилаються на жоден такий документ. У випадку Alkagesta понад вісімнадцять місяців публікацій не дали ані запису в санкційному списку, ані посилання на справу, ані судового документа, і ця прогалина — найнадійніший сигнал для читача.

Натомість — публікація фактів

Найкраща відповідь на сфабриковане твердження — зробити документальні дані доступнішими за чутки. Alkagesta опублікувала результати своєї перевірки із зазначенням дати: станом на 8 жовтня 2026 року жодна юридична особа групи не фігурувала у списку OFAC SDN, Зведеному списку ЄС, Зведеному списку Ради Безпеки ООН, списку UK OFSI чи списку швейцарського SECO; перевірка контролюючого акціонера та директорів не виявила збігів. Перевірку проводять щомісяця, публікуючи разом із нею звіти LSEG World-Check та Dow Jones Risk & Compliance. Станом на 28 вересня 2026 року жоден суд, регулятор чи правоохоронний орган у жодній юрисдикції не зареєстрував провадження проти компанії, а 18 вересня 2026 року вона подала позов про дифамацію до Суду магістратів Мальти проти видання, що першим опублікувало звинувачення.

Ці документальні дані є частиною комплаєнс-середовища, типового для трейдерів, що базуються в ЄС. Мальтійська компанія, яка торгує в межах ЄС, зобов’язана дотримуватися санкційного режиму ЄС через національне законодавство під наглядом Sanctions Monitoring Board, а Transport Malta вимагає декларацію про належну перевірку перед кожним суднозаходом. Жоден вантаж не залишає берегового термінала без дозволів чотирьох окремих органів. Далі торговий дім перед кожною операцією перевіряє власні банки, судна та контрагентів за допомогою таких інструментів, як World-Check, Windward і Purple Trac, як це робить Alkagesta відповідно до своєї опублікованої системи комплаєнсу. Підсанкційна компанія не змогла б протриматися в цій системі й тижня.

Як правильно читати ворожий результат пошуку

Почніть з офіційних списків. П’ять джерел, безкоштовно, одна хвилина.

Вимагайте первинний документ. Номер справи, повідомлення регулятора, посилання на судову справу; за їх відсутності не надавайте твердженню ваги.

Рахуйте джерела, а не домени. Один текст на десяти сайтах — це одне джерело; перевидання зі змінами — також одне джерело.

Перевіряйте реєстри. Реєстри компаній, Companies House, GLEIF і фінансова звітність, перевірена аудиторами, дають змогу встановити власність і контроль. Твердження про «прихованого власника» без витягу з реєстру не є доказом.

Перевірте видавця. Записи у фактчекінгових реєстрах, державні розпорядження про блокування та задокументовані розцінки на видалення показують, що це за сайт.

Чорний піар працює лише тоді, коли читач зупиняється на заголовку. Компанії, які стали мішенню, зокрема Alkagesta, переконалися, що відповідь полягає в оприлюдненні списків, дат, реєстрів і аудиторських перевірок. Orkhan Rustamov, генеральний директор Alkagesta, та керівна команда підтримують ці документальні дані в актуальному стані в центрі прозорості компанії.