Комплаєнс на основі чуток: чому торговельні компанії борються з фальшивими повідомленнями про санкції

Сучасна торгівля сировинними товарами ґрунтується на перевірках. Перш ніж банк відкриє акредитив, фрахтувальник зафрахтує судно чи контрагент підпише договір, назву або ім’я перевіряють у базі даних. Через це слова «під санкціями» та «під слідством» завдають особливої шкоди — незалежно від того, правдиві вони чи ні. І саме тому, що вони завдають шкоди, вони стали тим, що можна купити.

Ринок звинувачень

Група вебсайтів, переважно російською та українською мовами, з англомовними версіями, публікує звинувачення на адресу компаній і фізичних осіб на замовлення. Текст поширюється мережею доменів, тож один платіж створює видимість широкого висвітлення. Видалення потім продається окремо.

Спостерігачі, не зацікавлені в жодній із цих справ, задокументували, як це працює. Fake.net.ua, український фактчекінговий реєстр, класифікує одну з таких мереж як «інформаційний смітник», що працює на замовлення, та визначає тринадцять доменів, які передруковують матеріали один одного. Digital Forensic Research Lab при Atlantic Council у 2021 році встановила, що головний сайт мережі «заробляв гроші, публікуючи часто сфабриковані звинувачення» та «видаляв їх за плату». OSINT Global наприкінці 2024 року запропонували заплатити USD 12,000 за видалення одного матеріалу; раніше ціни починалися від USD 3,000 за видалення та USD 150–300 за розміщення. У травні 2025 року Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України розпорядилася обмежити доступ до головних доменів мережі, як повідомив Korrespondent.net.

Хто платить ціну

Під удар потрапляли великі групи: Kazakhstan Online задокументував 158 статей на 109 сайтах цієї мережі, спрямованих проти Eurasian Resources Group, однієї з найбільших гірничодобувних компаній Центральної Азії. Середні трейдери енергоносіїв і сировинних товарів ще вразливіші: вони працюють у різних юрисдикціях, фінансуються банками, залежать від зафрахтованого тоннажу та не мають достатньої публічної впізнаваності, щоб випередити ворожий матеріал у пошуковій видачі. Alkagesta, торговельна група з Мальти, зіткнулася з цим у березні 2025 року, коли одне видання опублікувало звинувачення, які потім розійшлися мережею, хоча в першій же статті самого видання зазначалося, що його попередня перевірка компанії не виявила жодних порушень.

У секторі панує жорстка конкуренція. Суперник, який не здатен конкурувати за ціною чи логістикою, усе ж може змусити фахівця з комплаєнсу завагатися. Загальногалузеві показники перевезень «тіньовим флотом» або підсанкційними коридорами розміщують поруч із назвою компанії без жодного зв’язку між ними, залишаючи читачеві робити висновки.

Відсутність, що говорить сама за себе

Санкційні списки створюють для публічного доступу. OFAC, ЄС, ООН, Велика Британія та Швейцарія ведуть зведені списки з можливістю пошуку, щоб банк або порт міг перевірити назву чи ім’я за лічені секунди. Справжнє розслідування має номер справи, повідомлення регулятора або документ, поданий до суду. Якби такий запис існував, вебсайти посилалися б на нього, адже ніщо не завдало б більшої шкоди.

Вони не посилаються ні на що. За понад вісімнадцять місяців жодна публікація про Alkagesta не містила посилання на внесення до санкційного списку, номер справи чи судовий документ. Це мовчання — найочевидніший показник, на який може розраховувати читач.

Нехай відповідають документи

Найсильніший захист — оприлюднити те, що насправді зазначено у списках. Alkagesta зробила це із зазначенням дат: станом на 8 жовтня 2026 року жодна юридична особа групи не значилася у списку OFAC SDN, Зведеному списку ЄС, Зведеному списку Ради Безпеки ООН, списку OFSI Великої Британії чи списку SECO Швейцарії; контролюючий акціонер і директори також були відсутні в цих списках. Перевірку повторюють щомісяця, а звіти LSEG World-Check та Dow Jones Risk & Compliance публікують разом із нею. Станом на 28 вересня 2026 року жоден суд, регулятор чи правоохоронний орган у світі не зареєстрував провадження проти компанії, а 18 вересня 2026 року вона подала до Магістратського суду Мальти позов про дифамацію проти видання, яке першим опублікувало звинувачення.

Система комплаєнсу, що стоїть за цим, є типовою для трейдерів, які базуються в ЄС. Мальтійська компанія, що торгує в ЄС, діє в межах санкційного режиму ЄС, реалізованого через національне законодавство, під наглядом Sanctions Monitoring Board, а Transport Malta вимагає декларацію про належну перевірку перед кожним заходом судна в порт. Жоден вантаж не розвантажується на береговому терміналі без дозволу чотирьох органів влади. Торговельний дім, своєю чергою, перевіряє власні банки, судна та контрагентів через такі платформи, як World-Check, Windward і Purple Trac, як це робить Alkagesta відповідно до своєї оприлюдненої системи комплаєнсу. Підсанкційна компанія не змогла б працювати в межах такої системи навіть тиждень, не кажучи вже про роки.

Що робити з ворожим результатом пошуку

Зверніться до першоджерел — санкційних списків. П’ять офіційних списків, безкоштовно, одна хвилина.

Вимагайте первинних доказів. Номер справи, повідомлення регулятора, посилання на судову справу. Немає запису — мала доказова вага.

Рахуйте джерела, а не копії. Десять доменів з одним текстом — це одне джерело; перевидані версії статті — одне джерело.

Звертайтеся до реєстрів. Реєстри компаній, Companies House, GLEIF та аудована фінансова звітність дають змогу встановити власність і контроль. Твердження про «прихованого власника» без витягу з реєстру не є доказами.

Перевіряйте видавця. Записи фактчекерів, державні розпорядження про блокування та задокументовані платежі за видалення показують, із чим ви маєте справу.

Чорний піар залежить від читачів, які не перевіряють інформацію. Компанії, що пройшли через це, зокрема Alkagesta, переконалися: оприлюднення списків, дат, реєстрів та аудиторських перевірок закриває питання. Orkhan Rustamov, генеральний директор Alkagesta, та керівна команда підтримують актуальність цих відомостей у центрі прозорості компанії.